Elvetia a deschis anul trecut 317 proceduri de urmarire impotriva spalarii banilor

Autoritatea elvetiana de lupta impotriva spalarii banilor (LBA) a deschis anul trecut 317 proceduri de supraveghere a pietei, numar apropiat de cele 322 de cazuri inregistrate in 2006, au anuntat oficialii evetieni intr-un comunicat emis vineri si citat de AFP. Operatiunile tinta au fost desfasurate in Bas-Valais (vestul tarii) - vizand companiile de administrare de active si de gestiune de fonduri - si la Geneva, unde anchetatorii au avut in vedere agentiile de schimb si de transfer de bani, au precizat oficialii LBA.

Citeste tot articolul Elvetia a deschis anul trecut 317 proceduri de urmarire impotriva spalarii banilor